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Les administrateurs de London Capital & Finance poursuivent 13 dirigeants pour 178 millions de livres sterling au cas où de nouvelles réclamations seraient déclenchées

L’un des plus grands procès contre les auteurs présumés d’un scandale d’investissement au détail a été lancé devant la Haute Cour, 13 hommes d’affaires étant poursuivis pour 178 millions de livres sterling pour fraude présumée à London Capital & Finance.

Cette décision, lancée par les administrateurs agissant pour les 11600 personnes qui ont acheté des obligations dans LCF, devrait déclencher une vague d’autres poursuites judiciaires pour des investissements ratés effectués par des retraités dans d’autres sociétés prétendument liées à des aspects du scandale LCF.

Il s’agit notamment des investisseurs qui ont perdu de l’argent dans un grand programme hôtelier en République dominicaine appelé El Cuype et un parc de vacances de Cornouailles, Waterside.

L’homme d’affaires de haut niveau de la ville Simon Hume-Kendall, le millionnaire en multipropriété Spencer Golding et l’ancien ministre de l’Énergie Charles Hendry font partie des personnes nommées dans la réclamation légale de l’administrateur Smith & Williamson.

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L’action en justice comprend également des détails salaces sur la façon dont une partie de l’argent des obligataires est allée sur des chevaux et un hélicoptère.

Hume-Kendall a déclaré par le Financial Times, qui a d’abord signalé le procès, avoir dépensé le produit de l’adhésion au club des membres privés d’Annabels.

Également nommé dans l’affaire, Paul Careless, l’ancien policier dont l’entreprise Surge Group commercialisait les obligations de LCF par le biais de publicités sophistiquées sur les réseaux sociaux.

Selon le FT, les documents juridiques indiquent que près de 60% de tout l’argent des investisseurs – 136 millions de livres sterling – a été acheminé vers ses dirigeants soit directement, soit via des prêts aux entreprises qu’ils contrôlaient.

Les administrateurs nient les actes répréhensibles dans l’affaire qui fait actuellement l’objet d’une enquête du Serious Fraud Office.

Selon le procès, Hume-Kendall et sa femme Helen ont reçu au moins 24 millions de livres sterling d’investisseurs, le FT citant une source disant que 250000 £ ont été dépensés pour les adhésions à Annabel.

Andy Thomson, directeur général de LCF, aurait reçu 5,3 millions de livres sterling de liquidités obligataires.

Spencer Golding, qui a été banni en tant que directeur pendant les événements en raison de délits antérieurs mais qui était prétendument un actionnaire majeur de sociétés liées à LCF, aurait reçu 42,8 millions de livres sterling.

Elten Barker, directeur du plus grand emprunteur de LCF, London Oil & Gas, aurait reçu au moins 5 millions de livres sterling. Son avocat a nié les allégations, accusant le procès comme étant un moyen pour les administrateurs d’augmenter les frais supplémentaires.

Careless aurait «personnellement reçu» au moins 8,5 millions de livres sterling et sa société, Surge, aurait reçu 60,8 millions de livres sterling. Un porte-parole de lui a déclaré que Surge était payé au «taux du marché» et que Careless et Surge défendraient «vigoureusement» l’action.

L’avocat de Hume-Kendall a déclaré qu’il avait «fermement nié» les allégations, un avocat de Thomson n’a pas commenté, a rapporté le FT, et les représentants de Golding n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du journal.

Cinq des défendeurs auraient omis de prendre des mesures suffisantes pour découvrir la fraude alléguée.

L’ancien secrétaire à l’énergie des conservateurs, Hendry, a déclaré que l’affaire était «sans fondement», affirmant qu’il avait toujours rempli ses fonctions.

Pradeep Oliver, associé du cabinet d’avocats Cripps, qui représente les investisseurs d’El Cuype et de Waterside, a déclaré: «Le groupe de base d’individus n’a pas seulement commencé avec LCF, mais s’est engagé dans la vente d’investissements non réglementés à des clients non avertis dès 2010-2011.

« On espère que les mesures prises par les administrateurs permettront aux individus de rendre des comptes et de clarifier la localisation des fonds des investisseurs. »

En savoir plus: | LCF | Investissement

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