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Accueil prudent pour les réformes de la Companies House pour arrêter les fraudeurs

Les experts en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent ont aujourd’hui accueilli prudemment les réformes du système britannique des Companies House visant à réprimer les abus criminels du système.

La Grande-Bretagne a la réputation mondiale d’être rapide, facile et peu coûteuse à créer des entreprises, mais les experts affirment que cela en a fait un aimant pour la corruption, encourageant les gens du monde entier à créer des sociétés écrans ici pour déplacer leur argent sale.

Aujourd’hui, le gouvernement a déclaré qu’il prenait des mesures pour « réprimer la fraude » en instaurant une vérification d’identité obligatoire à Companies House et en donnant à l’organisme des pouvoirs supplémentaires pour interroger et supprimer les fausses informations. Il s’est engagé à lancer un « processus de vérification numérique 24/7 ».

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The Evening Standard a rapporté comment les criminels peuvent publier facilement de faux détails sur le registre de la Companies House. L’un d’eux a qualifié son métier de «fraudeur» en italien.

Le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a déclaré que les changements ne ralentiraient pas le service.

Robert Barrington, professeur de pratique anti-corruption à l’Université du Sussex, a déclaré: « Cela s’est fait attendre depuis longtemps, mais c’est un pas en avant bienvenu ».

Il a déclaré que l’absence de calendrier et l’absence de détails sur le fonctionnement de la technologie suscitaient des inquiétudes.

Il a ajouté que le gouvernement avait promis une telle démarche pendant de nombreuses années, ainsi que de nombreuses autres mesures de transparence. « Ce qui fera la différence, c’est d’avoir l’ensemble complet en place, et non pas une alimentation goutte à goutte de mesures uniques chaque année environ. »

David Clarke, président du Fraud Advisory Panel et ancien directeur du National Fraud Intelligence Bureau de la police, a déclaré: « Nous nous félicitons de ces propositions. Les escrocs détestent la transparence.

« Vérifier et publier qui est derrière une entreprise et utiliser la technologie pour détecter rapidement la fraude est vital pour protéger le Royaume-Uni.

« Nous réclamons cela depuis 2012. C’est aussi pourquoi nous avons demandé à la chancelière de publier des informations sur les entreprises qui ont reçu des prêts garantis par les contribuables. »

En savoir plus: | fraude | Maison des entreprises | Affaires

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