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Les banques mondiales ont activé le «  plan Ponzi  », déplacé de vastes sommes d’argent illicite, selon des fuites

Délivré le: 21/09/2020 – 04:39

Des sommes massives d’argent prétendument sale circulent depuis des années dans certaines des plus grandes institutions bancaires du monde, a indiqué une enquête journalistique internationale publiée dimanche, qui dénonçait les lacunes de la réglementation du secteur.

« Les bénéfices des guerres mortelles de la drogue, les fortunes détournées dans les pays en développement et les économies durement gagnées volées dans le cadre d’un système de Ponzi ont tous été autorisés à entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques », selon l’enquête de Buzzfeed News et du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

L’enquête, qui a été menée par 108 médias internationaux de 88 pays différents, est basée sur des milliers de rapports d’activités suspectes (SAR) soumis à l’agence d’application de la loi financière du département du Trésor américain, FinCEN, par des banques du monde entier.

« Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais tenus à l’écart du public, dénoncent le vide des garanties bancaires, et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées », a écrit le média américain Buzzfeed News, en introduction de son rapport.

Les documents concernent 2 billions de dollars de transactions qui ont circulé entre 1999 et 2017.

L’enquête pointe en particulier sur cinq grandes banques – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon – accusées de continuer à déplacer les actifs de criminels présumés, même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.

« Les réseaux par lesquels l’argent sale traverse le monde sont devenus des artères vitales de l’économie mondiale », a rapporté Buzzfeed News.

Dans un communiqué, Deutsche Bank a déclaré que les révélations de l’ICIJ étaient « bien connues » de ses régulateurs. La banque a également déclaré qu’elle avait «consacré des ressources importantes au renforcement de nos contrôles» et qu’elle s’était concentrée sur «le respect de nos responsabilités et obligations».

L’enquête a également mis en évidence le manque de pouvoir des autorités américaines dans la régulation des transactions financières sales.

Dans un communiqué publié avant la publication de l’enquête, le FinCEN a déclaré que «la divulgation non autorisée de DAS est un crime qui peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis».

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