Accueil International JPMorgan va payer 920 millions de dollars pour «  spoofing  »

JPMorgan va payer 920 millions de dollars pour «  spoofing  »

JPMorgan Chase & Co a accepté de payer plus de 920 millions de dollars (1,3 milliard de dollars) et a admis avoir commis des actes répréhensibles pour régler des sondages de manipulation du marché fédéral américain dans ses négociations de contrats à terme sur métaux et de titres du Trésor, selon les autorités américaines.

Le règlement multi-agences historique lève une ombre réglementaire qui plane sur la banque depuis plusieurs années et marque une victoire de signature pour les efforts du gouvernement américain pour lutter contre le commerce illégal sur le marché des contrats à terme et des métaux précieux.

JPMorgan paiera 436,4 millions de dollars d’amendes, 311,7 millions de dollars de restitution et plus de 172 millions de dollars de restitution, a annoncé mardi la Commodity Futures Trading Commission, le plus gros règlement jamais imposé par le régulateur des dérivés.

Entre 2008 et 2016, JPMorgan s’est engagé dans un modèle de manipulation sur les contrats à terme sur métaux précieux et sur le marché à terme du Trésor américain, a déclaré la CFTC.

Les traders passeraient des ordres sur un côté du marché – qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’exécuter – pour créer une fausse impression d’intérêt d’achat ou de vente qui augmenterait ou ferait baisser les prix, selon le règlement.

Cette pratique manipulatrice, conçue pour créer l’illusion de la demande, ou de son absence, est connue sous le nom de «spoofing».

Certaines des transactions ont été effectuées pour le compte de JPMorgan, tandis qu’à l’occasion, les traders ont manipulé le marché pour faciliter les transactions des clients de fonds spéculatifs, a déclaré la CFTC.

La banque n’a pas réussi à identifier, enquêter et arrêter le comportement, même après qu’un nouveau système de surveillance ait signalé des problèmes en 2014, a déclaré l’agence.

«La conduite des personnes référencées dans les résolutions d’aujourd’hui est inacceptable et elles ne font plus partie du cabinet», a déclaré Daniel Pinto, co-président de JPMorgan et directeur général de la Corporate & Investment Bank.

Il a ajouté que la banque avait investi «des ressources considérables» pour renforcer ses politiques internes de conformité, ses systèmes de surveillance et ses programmes de formation.

Dans le cadre de règlements parallèles, la banque a conclu un accord de poursuite différée avec le ministère de la Justice et le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Connecticut, évitant ainsi les poursuites pénales pour fraude électronique.

Il a également accepté de payer 35 millions de dollars pour régler les frais connexes avec la Securities and Exchange Commission, bien que le paiement de la banque à la CFTC compenserait cette amende, a-t-il déclaré.

Dans une concession inhabituelle, JPMorgan a également admis des actes répréhensibles en acceptant les règlements de la SEC et du ministère de la Justice.

«Cette mesure d’application record démontre l’engagement de la CFTC à être sévère envers ceux qui enfreignent intentionnellement nos règles, peu importe qui ils sont. Les tentatives de manipulation de nos marchés ne seront pas tolérées », a déclaré le président de la CFTC, Heath Tarbert.

La CFTC et le ministère de la Justice ont cherché à usurper ces dernières années, en utilisant des outils d’analyse de données sophistiqués pour repérer les actes répréhensibles potentiels qu’il ne pouvait pas détecter auparavant.

. a rapporté que vers 2017, l’agence avait commencé à utiliser des techniques qu’elle avait initialement développées pour repérer les stratagèmes de fraude dans les soins de santé afin d’identifier les schémas commerciaux suspects, notamment en analysant les activités sur les bourses.

«L’idée était: exploitons cette source de données pour voir qui sont les pires acteurs», a déclaré à . en mai Robert Zink, un haut responsable de la justice qui a aidé à diriger l’effort.

L’agence a déjà facturé six traders JPMorgan pour avoir manipulé des contrats à terme sur métaux entre 2008 et 2016.

Vendredi, pendant ce temps, deux anciens commerçants de la Deutsche Bank AG ont été reconnus coupables par un jury fédéral d’usurpation d’identité, a déclaré l’agence.

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